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发文规范现金存取业务流程反洗钱力度再升级

新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管

2022-02-11

央行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动依法打击各类洗钱违法犯罪坚决遏制蔓延势头

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、...

2022-02-08

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